Portanto, além do conhecimento do cliente e da vigilância constante quanto à identidade das pessoas envolvidas em uma transação, o corretor de imóveis deve realizar uma análise complexa das situações para poder registrar uma ocorrência de transação suspeita. Parece imprescindível implementar um sistema para coletar e analisar situações consideradas potencialmente arriscadas, a fim de atender aos requisitos de KYC (Conheça Seu Cliente) no mercado imobiliário. A Comissão Nacional de Sanções (CNS), que opera de forma independente em matéria de conformidade KYC no setor imobiliário, recomenda a nomeação de um gestor dentro da empresa para implementar e monitorar os procedimentos de análise de situações.
A criação de um cargo e o recrutamento de um profissional qualificado para essa função de KYC no setor imobiliário acarretam custos que podem dissuadir algumas empresas do ramo. Além disso, parece essencial que todo o pessoal do setor possa receber treinamento para implementar todos esses procedimentos, por vezes complexos, que podem parecer relacionados, mas, no entanto, distantes de sua atividade. Por fim, cabe ressaltar que uma das principais dificuldades relacionadas às obrigações de comunicação de informações imobiliárias (KYC) é a falta de tempo para implementar as condições adequadas a um sistema eficaz e justo. Para além dessas restrições e exigências de reporte decorrentes desse sistema KYC imobiliário, o agente imobiliário permanece no centro de uma organização baseada em relações de confiança, transparência e comunicação com seus clientes.